Lutte anti-blanchiment : formation des correspondants TRACFIN (e-learning)

Module complémentaire

Les experts-comptables ainsi que les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis à la lutte anti blanchiment des capitaux au même titre que d'autres professionnels, cas des établissements financiers par exemple. En application du code monétaire et financier les experts-comptables, les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs ainsi que les cabinets sont soumis, dans le cadre de leurs missions à des obligations spécifiques. Cette formation de 1 heure s'ajoute aux deux parcours proposés EXP142 A et EXP142 B.

Pédagogie

Exposé
Tests d'auto-évaluation
Evaluation de l'acquisition des connaissances en ligne

Support de formation

  • E-learning
  • Outils d'auto-formation
  • Test de validation des connaissances

Pré-requis

Avoir suivi la formation sur la lutte anti-blanchiment.

Objectifs pédagogiques

  • Approfondir certains aspects du dispositif de lutte anti blanchiment
  • Connaître le fonctionnement et les règles de Tracfin
  • Devenir correspondant Tracfin

Contenu détaillé

Cette formation en e-learning est proposée pour les correspondants Tracfin des cabinets.
1- La CRF Française, Tracfin et les professionnels

2- La désignation du correspondant Tracfin

3- L’information de Tracfin, modalités et délais

4- Rôle et obligations du correspondant

5- Connaissance et utilisation des publications de Tracfin

6- Synthèse et évaluation

Pédagogie :

La durée du module spécifique en e-learning, incluant le test final est estimée à 1 heure et s'effectue sur la plateforme. Cette formation est accessible pendant 6 mois 24h sur 24 avec une simple connexion internet. La plateforme indique votre évolution dans le programme. Tous les documents utiles sont à votre disposition en téléchargement sur la plate-forme. Des tests d'autoévaluation tout au long du programme ainsi qu'un test final permettent de valider les connaissances acquises.

Réf. : 19EXP142

Durée : 0.3 j. (1h00)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Autres
  • Commissaire aux comptes

Formation en e-learning

Tarif : 0,00€ HT (0,00€ TTC)

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