Lutte anti-blanchiment pour les collaborateurs

Autres informations

Classe virtuelle en synchrone.

La durée de cette classe virtuelle est de 3 h 30, incluant les temps de questions/réponses avec le formateur.

Une attestation de formation sera remise aux participants, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • suivre l’intégralité de la classe virtuelle,
  • réaliser le quizz de validation des connaissances.

Il sera demandé également à chacun des participants de remplir un questionnaire d’appréciation de la classe virtuelle suivie (organisation, animation, contenu pédagogique, suggestions…). Ce questionnaire fait l'objet d'une analyse attentive permettant à l'IRF BFC d'améliorer la qualité des formations dispensées.

A l'issue de la formation, le support de formation présenté et autres documents seront mis à disposition dans le "portail participants".

 

Pédagogie

Exposé

Evaluation de l'acquisition des connaissances

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire à la formation

Objectifs professionnels

Préciser ce qu’est le blanchiment et le rôle dévolu à notre profession

  • Appliquer les diligences appropriées dans les différentes étapes de la relation d’affaires
  • Savoir renseigner le dossier client

Contenu détaillé

Le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Le blanchiment d’argent
  • La lutte contre l’argent sale
  • Le rôle de notre profession
  • L’organisation du cabinet d’expertise comptable
Les diligences à accomplir dans les différentes étapes de la relation d’affaires
  • L’entrée en relation d’affaires
  • Pendant la relation d’affaires
  • Après la relation d’affaires
  • Les contrôles et les sanctions
Le collaborateur et le dossier client
  • Le contrôle et le suivi des éléments permanents
  • La vigilance
  • La matérialisation du travail réalisé

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Nous vous recommandons l'utilisation d'un ordinateur fixe pour suivre cette formation en classe virtuelle.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Modalités d’accès et aménagements spécifiques
Pour faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d’aménagement spécifique, ou pour toute question relative aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter l’organisateur de la session. Plus d’informations sur notre engagement sur www.irf-bfc.fr

Réf. : 22EXP001

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Collaborateur Confirmé CAC
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur débutant EC
  • Collaborateur Débutant CAC

Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant